พ.ต.ท.อนุพันธ์ กันถารัตน์ รองผกก.สส.สภ.เชียงแสน ได้สืบทราบทราบว่ามีการลักลอบนำเงินจำนวนมากออกนอกประเทศจำนวนมาก เพื่อข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งประเทศลาว โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร จึงได้รายงานให้ พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผกก.สภ.เชียงแสน ทราบ ก่อนจะมอบหมายให้ พ.ต.ท.กิตติภูมิ กันจินะ สว.สส.สภ.เชียงแสน ร.ต.อ.เมฆินทร์ กองแสง และ ร.ต.อ.วิศิษฐ์ หินทอง รองสว.สส.สภ.เชียงแสน ออกสืบสวนจับกุม พร้อมประสานนายด่านศุลกากรเชียงแสน ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่
ต่อมาได้พบชายต้องสงสัยถือกล่องพัสดุของบริษัทไปรษณีย์ไทย เดินไปยังท่าเรือจุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยมีเรือหางยาวสัญชาติลาวจอดรออยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าทำการควบคุมชายคนขับเรือ และชายเจ้าที่ถือกล่องพัสดุ พร้อมยึดกล่องพัสดุและเรือหางยาวเอาไว้ ทราบชื่อคือ นายสุกันทา อายุ 37 ปี ชาว อ.เมือง จ.พะเยา และ นายสมจิตร อายุ 52 ปี ชาวเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ก่อนจะนำตัวมาที่สภ.เชียงแสน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบกล่องพัสดุพบภายในเป็นธนบัตรใบละ 1,000บาท จำนวน 5 มัด เป็นเงิน 5,490,000 บาทและธนบัตรใบละ 500 บาท 4,500บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,494,500 บาท ค้นในตัวนายสุกันทา พบสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ชื่อของนายสุกันทา มียอดบัญชีเงินหมุนเวียนกว่า หนึ่งร้อยล้านบาท
นายสุกันทาให้การว่า ได้ทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ ในฝั่งสปป.ลาว โดยอ้างว่าเป็นบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยได้เงินค่าจ้างเป็ฯเดือน เดือนละ 30,000 บาท โดยทำงานมาได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว ทุกวันจะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีแล้วตนจะมีหน้าที่ถอนเงินออกจากธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงแสน แล้วนำเงินบรรจุลงกล่องพัสดุไปรษณีย์ ส่งไปยังบริษัทในฝั่ง สปป.ลาว โดยทางบริษัทจะจ้างเรือข้ามแม่น้ำโขงมารับกล่องเงินทุกวัน โดยมีเงินโอนเข้ามาในรอบ 1 เดือนกว่า 150 ล้านบาท แต่ละวันจะมีเงินโอนเข้าบัญชีกว่าครั้ง ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเงินมาจากที่ใด ด้าน นายสมจิตร คนขับเรือ ทางเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนแล้ว และได้ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดี ทางเจ้าหน้าที่จึงได้กันไว้เป็นพยาน
สำหรับการนำเงินตราออกนอกประเทศ โดยนิติบุคคลที่รับอนุญาต และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ในจำนวนไม่เกินสองล้านบาทเท่านั้น จากนั้นได้นำตัวนายสุำกันทาพร้อมของกลาง ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน เพื่อให้ทางด่านศุลกากรเชียงแสนรับไปดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรต่อไป
